Когда компании приходится зарабатывать в валюте она станет проходить валютный контроль. В этот момент компания должны доказать, что зарабатывает деньги легально и для этого приходится собирать документы. Но если компания опоздает с документами либо они будут заполнены ошибкой, она получает серьезный штраф.

Валютный контроль был придуман Центральным банком и чиновниками. Они станут внимательно проверять, чтобы предприниматель не отмывал деньги, не торговал запрещенными товарами, также не спонсировал террористов и не работал с мошенниками.

Обычно такой процесс как валютный контроль берет начало с банка. Деньги, поступающие в банк, не быстро придут на счет к предпринимателю, банк станет придерживать ваши деньги пока что, не проверит законность сделки. Поэтому он станет требовать от предпринимателей документы, затем передает их в Центральный банк. Когда у банка всплывают сомнения в законности сделки, и он не станет отдавать деньги.

Штраф за срыв сроков

На процесс валютного контроля уходит 15-ть дней и именно в этот момент всплывают проблемы. Пережди всего необходимо вовремя узнать, что деньги поступили в банк. Каждый банк должен сообщать своим клиентам, что деньги уже пришли только каким образом специалисты банка сами выбирают. Порой они ставят галочку в личном кабинете.

Клиент сможет узнать о деньгах, когда откроет свой личный кабинет, затем нужно открыть раздел «Уведомление». В данной ситуации не приходят письма либо СМС.

Другая проблема заключается в том, чтобы своевременно подготовить документов. Как минимум для валютного контроля потребуется 3-5, все будет зависеть от суммы сделки. Точнее предприниматель должен оформить: справку о валютных операциях и договор с клиентом. Когда сумма сделки больше 50-ти тысяч долларов дополнительно нужно подготовить подтверждающие документы, точнее паспорт сделки.




Читайте:


Коррупционные скандалы в мире:

Китайские казнокрады оказались за решеткой в США

News image

Двоим бывшим высокопо­ставленным сотрудникам государственного коммерческого Bank of China, третьего по величине банка в КНР, грозят длительные сроки тюремного...

В США назвали имена чиновников и представителей еврейской общины, отмывавших деньги и торговавших ор

News image

Стали известны подробности ареста представителей еврейской общины в США по подозрению в причастности к деятельности преступной сети, занимавшейся отмыванием д...

Главный свидетель по делу губернатора Иллинойса Благоевича готов давать показания

News image

Один из ключевых участников скандала, разразившегося вокруг губернатора Иллинойса Рода Благоевича в связи с его попыткой продать кресло федерального сенатора,...

Благоевич после избрания губернатором отомстил Джесси Джексону за отказ в пожертвовании - не дал раб

News image

Вскоре после своего избрания в 2002 году, губернатор штата Иллинойс Род Благоевич заявил конгрессмену-республиканцу Джесси Джексону-младшему, что он не назнач...

Сына правозащитника Джесси Джексона подозревают в попытке купить место Обамы в сенате

News image

В США стали известны подробности коррупционного скандала, связанного с арестом губернатора Иллинойса Рода Благоевича, которого обвиняют в попытке продать опус...

Авторизация



История коррупции:

Усиление коррупции в X-XI вв

News image

Всякий, кто хоть немного знаком с историей XX века, знает, что социализм проиграл соревнование с капитализмом, причем, проиграл ...

Коррупция в Восточной Римской империи (Византии) в V-VI

News image

Византия в массовом сознании, особенно на Западе, воспринимается как одно из наиболее коррумпированных государств, существовавши...

Коррупция в эпоху распада Римской империи (V-VI в. н.э.

News image

Привели ли эти меры к улучшению ситуации? Судя по всему, привели, но ненадолго, до конца или до второй половины IV в. Так, М.Рос...

PATHWAY_MSG   ГлавнаяНовостиПолучаем валюту без штрафа