Когда компании приходится зарабатывать в валюте она станет проходить валютный контроль. В этот момент компания должны доказать, что зарабатывает деньги легально и для этого приходится собирать документы. Но если компания опоздает с документами либо они будут заполнены ошибкой, она получает серьезный штраф.

Валютный контроль был придуман Центральным банком и чиновниками. Они станут внимательно проверять, чтобы предприниматель не отмывал деньги, не торговал запрещенными товарами, также не спонсировал террористов и не работал с мошенниками.

Обычно такой процесс как валютный контроль берет начало с банка. Деньги, поступающие в банк, не быстро придут на счет к предпринимателю, банк станет придерживать ваши деньги пока что, не проверит законность сделки. Поэтому он станет требовать от предпринимателей документы, затем передает их в Центральный банк. Когда у банка всплывают сомнения в законности сделки, и он не станет отдавать деньги.

Штраф за срыв сроков

На процесс валютного контроля уходит 15-ть дней и именно в этот момент всплывают проблемы. Пережди всего необходимо вовремя узнать, что деньги поступили в банк. Каждый банк должен сообщать своим клиентам, что деньги уже пришли только каким образом специалисты банка сами выбирают. Порой они ставят галочку в личном кабинете.

Клиент сможет узнать о деньгах, когда откроет свой личный кабинет, затем нужно открыть раздел «Уведомление». В данной ситуации не приходят письма либо СМС.

Другая проблема заключается в том, чтобы своевременно подготовить документов. Как минимум для валютного контроля потребуется 3-5, все будет зависеть от суммы сделки. Точнее предприниматель должен оформить: справку о валютных операциях и договор с клиентом. Когда сумма сделки больше 50-ти тысяч долларов дополнительно нужно подготовить подтверждающие документы, точнее паспорт сделки.




Читайте:


Коррупционные скандалы в мире:

Cкандал в Китае: в Интернет попало видео о том, как чиновники развлекаются за счет населения

News image

В Китае правительственный чиновник был уволен после того, как в Интернете разместили видео о поездке 13 официальных лиц в Африку и на Ближний Восток. На запис...

В США мэра города сняли с должности за посещение гей-чатов

News image

Мэр города Спокейн в штате Вашингтон, Джеймс Вест, во вторник был отозван со своей должности в результате внеочередных выборов. Эти выборы проводились в св...

В Китае в споре за землю чиновники с ведома государства убивают адвокатов и крестьян

News image

В минувшую субботу Лу Банле, адвокат крестьян деревни Тайши, что в окрестностях южного китайского города Кантона, остался лежать мертвым на мостовой: его изби...

Что происходит с коррупцией в Латвии

News image

По индексу коррупции Transparency International Латвия в прошлом году занимала 59-е место среди 178 (индекс 4,3 по 10-балльной шкале). Правозащитники из Fr...

Смерть за миллион долларов

News image

- Почему клерки продолжают брать? - задаётся вопросом Вей Цзя, владелец шопинг-центра в Харбине. - Соблазн сильнее ужаса ТВ-роликов. Рост экономики завалил ст...

Авторизация



История коррупции:

Коррупция в Карфагене

News image

Античность дает нам примеры и такой коррупции. Известно, что Карфаген в III в. до н.э

Коррупция в эллинистическом мире

News image

Первые дошедшие до нас известия о крупной коррупции в античности относятся к эллинистическому миру. Так, в 320-е годы до н.э. Кл...

Коррупция в эпоху Юлиев-Клавдиев (конец I в. до н.э. –

News image

Эпоха поздней Римской республики, стала первым, но не единственным периодом сильной коррупции в долгой истории Древнего Рима. Не...

PATHWAY_MSG   ГлавнаяНовостиПолучаем валюту без штрафа