В 2020-м году был проведен анализ судебных дел, он показывает, что требования налоговых органов становятся более серьезными. Важно чтобы выполнилась функциональная проверка контрагента и в принципе всей цепочки сделки. Только с таким подходом вы сможете удостовериться в благонадежности проекта. Каждый элемент бизнес-цепочки отлично должен понимать свою роль и остальные звенья в процессе выполнения проекта.

ФНС будет склонять организации, чтобы они сокращали цепочки поставок, и предоставляет её максимальную прозрачность. На сайте http://knowyourcustomer.ru выставлена информация от фнс риски бизнеса с их помощью будут меньше.

Учитывая, что открытых ресурсов для поиска информации о контрагентах оказалось недостаточно, необходим более внимательный подход, с его помощью вы избежите рисков. Нужно упираться на требования законодательных актов, настоящую судебную практику, комментарии и разъяснения которые станет выпускать ФНС.

С целью соответствовать требованиям ведомства все компании должны выстраивать четкие бизнес-процессы, они должны подразумевать и меры по оценке контрагентов.

Прежде всего, соберите доступную информацию

Вам необходимо выполнить анализ информации, которая будет доступна в открытых источниках. Дополнительно у контрагента запросите стандартный пакет документов. На данном этапе рекомендуем собирать любую информацию, которая сможет подтвердить опыт выбранной компании также и её возможности по выполнению разных проектов.

Анализ информации

На этом этапе рекомендуем ориентироваться на критериях, которым советует пользоваться налоговая. Скажем, следует тщательно проверить репутацию, если есть достаточное количество сотрудников, чтобы выполнить проект, их компетенция и навыки.

Документируем проверку

Вы должны иметь документальное подтверждение, что произвели тщательную проверку контрагента.