В 2020-м году был проведен анализ судебных дел, он показывает, что требования налоговых органов становятся более серьезными. Важно чтобы выполнилась функциональная проверка контрагента и в принципе всей цепочки сделки. Только с таким подходом вы сможете удостовериться в благонадежности проекта. Каждый элемент бизнес-цепочки отлично должен понимать свою роль и остальные звенья в процессе выполнения проекта.

ФНС будет склонять организации, чтобы они сокращали цепочки поставок, и предоставляет её максимальную прозрачность. На сайте http://knowyourcustomer.ru выставлена информация от фнс риски бизнеса с их помощью будут меньше.

Учитывая, что открытых ресурсов для поиска информации о контрагентах оказалось недостаточно, необходим более внимательный подход, с его помощью вы избежите рисков. Нужно упираться на требования законодательных актов, настоящую судебную практику, комментарии и разъяснения которые станет выпускать ФНС.

С целью соответствовать требованиям ведомства все компании должны выстраивать четкие бизнес-процессы, они должны подразумевать и меры по оценке контрагентов.

Прежде всего, соберите доступную информацию

Вам необходимо выполнить анализ информации, которая будет доступна в открытых источниках. Дополнительно у контрагента запросите стандартный пакет документов. На данном этапе рекомендуем собирать любую информацию, которая сможет подтвердить опыт выбранной компании также и её возможности по выполнению разных проектов.

Анализ информации

На этом этапе рекомендуем ориентироваться на критериях, которым советует пользоваться налоговая. Скажем, следует тщательно проверить репутацию, если есть достаточное количество сотрудников, чтобы выполнить проект, их компетенция и навыки.

Документируем проверку

Вы должны иметь документальное подтверждение, что произвели тщательную проверку контрагента.




Читайте:


Коррупционные скандалы в мире:

Благоевич после избрания губернатором отомстил Джесси Джексону за отказ в пожертвовании - не дал раб

News image

Вскоре после своего избрания в 2002 году, губернатор штата Иллинойс Род Благоевич заявил конгрессмену-республиканцу Джесси Джексону-младшему, что он не назнач...

В Китае сотне чиновников грозит наказание за коррупцию

News image

В Китае с января по ноябрь 2009 года более 100 тысяч чиновников привлечены к ответственности за грубые дисциплинарные нарушения и коррупцию. Об этом сообщило ...

Из-за коррупционных скандалов президент Латвии распустил парламент

News image

В Латвии - политический кризис. Президент страны Валдис Затлерс вынес на референдум вопрос о роспуске сейма. Глава государства считает, что депутаты парламент...

Борьба с коррупцией привела к гибели 1200 китайских коммунистов

News image

Масштабная кампания по борьбе с коррупцией в рядах китайской коммунистической партии, которая началась в первой половине 2003 года, привела к смерти более 120...

Благоевич отказался назначать нового сенатора от Иллинойса

News image

Губернатор штата Иллинойс Род Благоевич, обвиняемый в коррупции, не станет назначать сенатора на освободившееся после ухода Барака Обамы место, передает AFP с...

Авторизация



История коррупции:

Почему коррупция поразила Запад, но не поразили Восток

News image

Хорошо известно, сколь по-разному сложились судьбы Западной Римской империи, исчезнувшей в V в. н.э., и Восточной Римской импери...

Усиление коррупции в X-XI вв

News image

Всякий, кто хоть немного знаком с историей XX века, знает, что социализм проиграл соревнование с капитализмом, причем, проиграл ...

Коррупция в Римской республике

News image

Римская республика до II в. до н.э. была обществом, которому была неизвестна коррупция

PATHWAY_MSG   ГлавнаяНовостиКак выполняется проверка контрагентов?