в сша назвали имена чиновников и представителей еврейской общины, отмывавших деньги и торговавших органами

Стали известны подробности ареста представителей еврейской общины в США по подозрению в причастности к деятельности преступной сети, занимавшейся отмыванием денег и мошенничеством, а также причастной к коррупции. Кроме того, названы имена задержанных, сообщает NEWSru Israel.

В этом списке 36 имен – в том числе, госчиновники и представители еврейской общины Нью-Джерси и Нью-Йорка. Всего было задержано 44 человека, включая мэров трех городов, членов законодательного собрания штата и городских советов, должностных лиц, отвечающих за распределение земли и застройку территории, а также несколько раввинов. Они подозреваются во взяточничестве, отмывании нечестно заработанных средств и даже нелегальной торговле человеческими органами. В операции участвовали более 300 сотрудников ФБР, местной прокуратуры и полиции.

- Список арестованных

Проблема коррупции в Нью-Джерси одна из самых острых в стране. Коррупция въелась в политику штата, став настоящей раковой опухолью , - заявил представитель местного отдела ФБР Эд Карер, лично занимавшийся данным расследованием с июля 1999 года. За 10 лет в рамках следствия было задержано уже 130 человек, сообщает Inopressa.ru со ссылкой The Los Angeles Times.

По его словам, ликвидированная сеть подкупа политиков, чиновников и отмывания средств простиралась от Нью-Джерси до Израиля. Установить ее размах и главных действующих лиц помог информатор, действовавший под видом бизнесмена-застройщика. Он выплачивал взятки от 10 до 25 тысяч долларов за обещание должностных лиц предоставить ему выгодный контракт, право купить участок земли, форсировать оформление разрешений со стороны надзорных инстанций и многое другое.

Среди арестованных оказался 31-летний мэр города Хобокен Питер Каммарано, занявший свой пост три недели назад и получивший взятку в прошлый четверг. Информатор отдельно вывел следствие на сеть, занимавшуюся легализацией преступно нажитых средств. Этим промышляли раввины нью-йоркского района Бруклин и штата Нью-Джерси, которые в целях наживы пользовались льготами благотворительных организаций и по просьбе информатора отмыли до 3 млн долларов в 2007-2009 гг. Один духовный деятель, как установило следствие, 10 лет промышлял торговлей человеческими органами.

На одной скамье с коррупционерами и мошенниками окажется и бизнесмен Леви Ижак Розенбаум - он занимался нелегальной перепродажей почек. Приобретенные в Израиле за 10 тысяч долларов органы он продавал в США по цене в 16 раз выше.

Список арестованных

Граждане, подозреваемые в получении взяток

1. Леона Бельдини, вице-мэр Джерси-Сити и риэлтор. Подозревается в использовании служебного положения для развития своего бизнеса и вымогательстве взятки в размере $20.000.

2. Джек М. Шоу, политический консультант из графства Гудзон. Подозревается в получении взятки в размере $10.000 и вымогательстве взятки в таком же размере для чиновника в Джерси-Сити.

3. Эдвард Читэм, чиновник из управления жилищного хозяйства в Джерси-Сити. Подозревается в получении взятки в размере $15.000. Действовал совместно с Бельдини и Шоу.

4. Мариано Вега-младший, президент совета Джерси-Сити. Принял от подставного лица три взятки по $10.000.

5. и 6. Братья Луиз и Рональд Манцо. Первый проиграл на выборах мэра Джерси-Сити, второй был его политическим советником. Подозреваются в получении трех взяток на общую сумму $27.500.

7. Лаверо Вебб-Вашингтон, бывшая кандидат в совет Джерси-Сити. Проиграла на выборах, но до того получила двумя платежами $10.000 в виде взятки за то, что будет помогать сообществу в будущем.

8. Лори Серрано, также проиграла на выборах в совет Джерси-Сити. Но получила от сообщества 10.000 долларов на политическую кампанию .

9. Джеймс П. Кинг, бывший чиновник мэрии Джерси-Сити, проигравший на недавних выборах. Получил $5.000 в виде взятки.

10.Майкл Дж. Манцо (не связан с братьями Луизом и Рональдом Манцо), был кандидатом на выборах в совет Джерси-Сити, проиграл, до того получил $5.000 в виде взятки от сообщества .

11.Джозеф Кастана, чиновник отдела здравоохранения Джерси-Сити, связанный с Майклом Манцо. Получил $5.000 в виде взятки.

12.Дэннис Джасло, сотрудник совета графства Гудзон. Получил $2.500, вымогал $5.000.

13.Джозеф Кардуэлл, политический консультант и чиновник муниципальной службы Джерси-Сити. Получил $20.000 за содействие в установлении связей с другими чиновниками.

14.Гай Катрилло, сотрудник отдела планирования мэрии Джерси-Сити. Получил $15.000 долларов в виде взяток.

15.Л. Харви Смит, депутат местного законодательного собрания, кандидат в мэры Джерси-Сити, бывший заместитель шерифа графства Гудзон. Получил $15.000 в виде взяток за установление связей с другими чиновниками и подозревается в получении еще 5.000 долларов в виде взятки для передачи другому лицу.

16.Питер Каммарано-третий, мэр Хобокена, юрист, специалист по законам о выборах. Подозревается в получении взятки в размере $25.000.

17.Дэннис Элуэлл, мэр Сикокуса. Через Рональда Манцо получил взятку в размере $10.000 за гарантии содействия строительству отеля в Сикокусе.

18.Энтони Суарэц, мэр городка Риджфельд. Подозревается в получении взятки от бизнесмена 19.Винсента Таббачино, который, в свою очередь, подозревается в отмывании $100.000.

20.Дэниел М. Ван Пелт, депутат местного законодательного собрания и мэр городка Лимбертон. Подозревается в получении взятки в размере $10.000.

21.Джеффри Уильямсон, инспектор жилищной комиссии Лейквуда. Обвиняется в получении $16.000 в виде взяток.

22.Чарльз Шауль Амон, оказывал содействие сотрудничающему со следствием свидетелю в налаживании связей в госчиновниками для передачи взяток. В частности, помогал в даче взяток Джеффри Уильямсону.

Граждане, обвиняемые в отмывании денег

23.Саул Касин, главный раввин Шаарей Цион в Бруклине. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с сотрудничающим со следствием свидетелем отмыл $200.000.

24.Эдмунд Нахум, раввин синагоги в Диле. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с сотрудничающим со следствием свидетелем отмыл $185.000. Краткое описание схемы: принимал от свидетеля грязные чеки и обменивал их на чистые чеки от еврейских благотворительных организаций, за каждую сделку получал 10% от суммы.

25.Элиягу (Эли) Бен-Хаим, раввин Охель Яакоб в Диле. За период с июня 2007 года по февраль 2009 года вместе с сотрудничающим со следствием свидетелем отмыл $1.500.000. Схема та же: обмен грязных чеков на чистые от благотворительных организаций, с 10-процентным откатом . Наличные деньги получал из Израиля, поставщик получал 1,5% от каждой переведенной суммы. Газета Yedioth Ahronoth пишет, что Бен-Хаим – друг семьи раввина Овадьи Йосефа, духовного лидера партии ШАС. В публикации также указывается, что Эли Бен-Хаим занимался сбором средств на нужды партии ШАС.

26.Арье Вейсс из Бруклина, владелец меняльной лавки. Содействовал отмыванию 300.000 долларов.

27.Йешаягу Эхренталь, держал в Бруклине офис по обналичиванию финансовых средств, помог отмыть 300.000 долларов.

28.Шмулик Коэн, житель Бруклина. Помог отмыть 850.000 долларов.

29.Мордехай Фиш, раввин Шевес Ахим в Бруклине. Вместе с братом, бруклинским раввином 30. Лайэлом Шварцем, помог сотрудничающему свидетелю отмыть примерно 585 тысяч долларов.

31.Леви Дейч, гражданин Израиля. Поставлял Мордехаю Фишу наличные средства. За каждую транзакцию получал 2-3%.

32.Биньомин Спира, управлял кассой пекарни в Бруклине. Помог обналичить Мордехаю Фишу около 200.000 долларов.

33.Йоли Гертнер, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 185.000 долларов.

34.Дэвид Голдхирш, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 100.000 долларов.

35.Абе Поллак, управляющий офиса по обналичиванию финансовых средств в Бруклине, помог отмыть Фишу 125.000 долларов.

36.Нафтолий Вебер, из офиса Поллака. Доставлял деньги раввину Фишу.

Судя по всему, основные обвинения базируются на показаниях Соломона Дуэка-младшего (сына раввина из Дила, Нью-Джерси). Издание отмечает, что имени Дуэка нет в списке арестованных, поэтому, скорее всего, он является свидетелем . Между тем адвокаты раввинов Касина и Фиша утверждают, что их клиенты сами стали жертвами Соломона Дуэка, который использовал свои семейные связи для того, чтобы втереться в доверие к уважаемым людям.

В списке NJ.com также нет имен Джозефа Дориа – специального уполномоченного по делам общины Нью-Джерси, который после обыска в его доме подал в отставку, и Леви-Ицхака Розенбаума, из Бруклина, обвиняемого в том, что организовал покупку почки некого гражданина Израиля за $10.000 и последующую продажу донорской почки клиенту за $160.000. Следствию известно, что Розенбаум занимался незаконной посреднической деятельностью такого рода в течение последних 10 лет. Есть данные, что Розенбаум связан с другими подозреваемыми.




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Коррупционные скандалы в мире:

Китайских чиновников учат отказываться от взяток при помощи самовнушения

News image

На юге Китая в партийной школе для госслужащих появились специальные занятия, помогающие бороться с соблазном принять взятку. Во время таких уроков, уже назва...

Смерть за миллион долларов

News image

- Почему клерки продолжают брать? - задаётся вопросом Вей Цзя, владелец шопинг-центра в Харбине. - Соблазн сильнее ужаса ТВ-роликов. Рост экономики завалил ст...

В Китае к смертной казни приговорен экс-председатель правления нефтегиганта Sinopec

News image

В КНР суд Пекина вынес приговор в отношении бывшего председателя правления китайской нефтяной корпорации Sinopec нефтяного гиганта Sinopec. Чэнь Тунхай был пр...

Коррупция в мире

News image

В прошлом месяце на новостные ленты попали занятные сообщения о том, что на юге Китая в партийной школе для госслужащих появились специальные занятия, помогаю...

Главный свидетель по делу губернатора Иллинойса Благоевича готов давать показания

News image

Один из ключевых участников скандала, разразившегося вокруг губернатора Иллинойса Рода Благоевича в связи с его попыткой продать кресло федерального сенатора,...

Авторизация



История коррупции:

Коррупция в Византии в средние века

News image

Как указывал известный русский историк Г.Вернадский, «деление ”всемирной истории” на Древнюю историю, Историю средних веков, Нов...

Коррупция в эпоху распада Римской империи (V-VI в. н.э.

News image

Привели ли эти меры к улучшению ситуации? Судя по всему, привели, но ненадолго, до конца или до второй половины IV в. Так, М.Рос...

«Золотой век» олигархии

News image

Именно такой период полного хаоса наступил в Римской империи в III веке, который называют «веком 30 тиранов» . Повсюду свирепств...

PATHWAY_MSG   ГлавнаяКоррупция в СШАВ США назвали имена чиновников и представителей еврейской общины, отмывавших деньги и торговавших органами