KYC означает «правила проверки клиентов», их станут использовать биржи, банки и остальные компании которые станут работать с деньгами полученных от частных лиц.
Так kyc это что же такое? Главная идея KYC указывает на выполнение следующих шагов:
KYC считается, выполнено, если учреждения получают четкие ответы на данные вопросы. Специально для этого клиент должен предоставить документы с личной информацией.
Документы
Список документов, которые относятся к KYC, станет зависеть только от предстоящего сотрудничества. Но могут пригодиться и другие документы, учитывая деятельность по счету:
Как выполняется KYC?
Для чего необходима KYC?
Прежде всего, KYC была разработана, чтобы защитить финансовые учреждения от мошенничества. Особенно она защитит от финансирования терроризма либо отмывания денег.
Процедура станет добывать полную информацию о клиенте, её должно быть достаточно, чтобы решить сотрудничество. Только необходимо:
Из всех указанных пунктов, которые составляют КУС, создается портрет клиента, только он не статичен, его периодически будут дополнять информацией уже по мере развития сотрудничества и работы клиента.
Читайте: |
---|
Явление коррупции в Китае![]() Определений коррупции много, однако, в международно-правовых документах ООН и Совета Европы: коррупция - это злоупотребление государственной властью для полу... |
Коррупционный скандал в Латвии: взятки давали майбахами![]() Генпрокурор Латвии Янис Майзитис направил заявление в KNAB, чтобы там провели расследование на предмет возможных взяток, полученных должностными лицами Рижско... |
В США назвали имена чиновников и представителей еврейской общины, отмывавших деньги и торговавших ор![]() Стали известны подробности ареста представителей еврейской общины в США по подозрению в причастности к деятельности преступной сети, занимавшейся отмыванием д... |
В Китае за взятки арестован мэр города, считавшегося витриной экономических реформ![]() Новый коррупционный скандал разгорается в Китае. Под следствием оказался мэр Шэньчжэня - одного из крупнейших и самых развитых городов на юге страны. В Пекине... |
В Калифорнии арестованы восемь чиновников-коррупционеров, среди них мэр![]() По обвинению в коррупции, нецелевой растрате казенных средств и обмане избирателей задержаны восемь бывших и действующих должностных лиц города Белл (штат Кал... |
Коррупция и идеология![]() Роль идеологии в распространении коррупции в последние столетия резко возросла. Великобритания в XIX веке насаждала по всему мир... |
Кризис коррупции X-XII вв. в истории Евразии![]() Описанный выше кризис коррупции в течение X-XII вв. охватил не только Византию, но и соседние с ней страны: Хазарский каганат, Р... |
Коррупция в Византии в средние века![]() Как указывал известный русский историк Г.Вернадский, «деление ”всемирной истории” на Древнюю историю, Историю средних веков, Нов... |