KYC означает «правила проверки клиентов», их станут использовать биржи, банки и остальные компании которые станут работать с деньгами полученных от частных лиц.
Так kyc это что же такое? Главная идея KYC указывает на выполнение следующих шагов:
KYC считается, выполнено, если учреждения получают четкие ответы на данные вопросы. Специально для этого клиент должен предоставить документы с личной информацией.
Документы
Список документов, которые относятся к KYC, станет зависеть только от предстоящего сотрудничества. Но могут пригодиться и другие документы, учитывая деятельность по счету:
Как выполняется KYC?
Для чего необходима KYC?
Прежде всего, KYC была разработана, чтобы защитить финансовые учреждения от мошенничества. Особенно она защитит от финансирования терроризма либо отмывания денег.
Процедура станет добывать полную информацию о клиенте, её должно быть достаточно, чтобы решить сотрудничество. Только необходимо:
Из всех указанных пунктов, которые составляют КУС, создается портрет клиента, только он не статичен, его периодически будут дополнять информацией уже по мере развития сотрудничества и работы клиента.
Читайте: |
---|
Чем доклады о ситуации с коррупцией могут помочь интересам Америки![]() Однако как эти доклады будут служить американским интересам? Во-первых, разоблачение коррупции может снизить риски в области безопасности. Если бы мы го... |
Викиликс расскажет о коррупции в США и других странах![]() Новая публикация секретных документов Wikileaks будет посвящена коррупции в госорганах и секретных связях между правительствами разных стран, пишет Toronto Su... |
Методы сбора и распространения информации![]() Чтобы увеличить роль борьбы с коррупцией в американской политике, необходимо активнее распространять информацию. Это поможет людям требовать от своих правит... |
Коррупция с «китайской» спецификой![]() В последнее время в наших отечественных СМИ всё чаще можно видеть информацию китайских властей об их борьбе с коррупцией. Создаётся впечатление, что партия де... |
Основатель Hansapank засветился в громком латвийском коррупционном скандале![]() Девелопер недвижимости, он же основатель Hansapank, связан с коррупционным скандалом в Латвии. Как пишет Baltic Business News, основатель Hansapank Андрес ... |
Коррупция в эпоху распада Римской империи (V-VI в. н.э.![]() Привели ли эти меры к улучшению ситуации? Судя по всему, привели, но ненадолго, до конца или до второй половины IV в. Так, М.Рос... |
Коррупция и римские гражданские войны![]() Мы определили выше крупную коррупцию как продажу или игнорирование интересов общества чиновниками или руководителями государства... |
Усиление коррупции в X-XI вв![]() Всякий, кто хоть немного знаком с историей XX века, знает, что социализм проиграл соревнование с капитализмом, причем, проиграл ... |