дело гиффена

План Назарбаева закрыть глаза американской фемиде в обмен на участие Казахстана в антиталибской коалиции бесславно провалился.

В Нью-Йорке арестован ближайший советник Назарбаева и его подельник по «Казахгейту» Джеймс Гиффен. Предъявлено обвинение во взяточничестве и бывшему шефу компании «Мобил».

«Бизнесмену из нью-йоркского графства Вестчестер, который являлся советником Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в понедельник было предъявлено обвинение в даче взяток размером более чем 20 миллионов долларов высшим должностным лицам Казахстана с целью участия в прибыльных сделках с нефтяными компаниями.

Агенты ФБР арестовали 62-летнего Джеймса Гиффена в воскресенье вечером в Аэропорту имени Кеннеди, когда он пытался выехать в Казахстан, и предъявили обвинение в нарушении Закона о борьбе с международной коррупцией.

Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес интересов своей компании.

Как говорит агент ФБР Кевин Ирвин, составлявший обвинение, Гиффен начал консультировать казахстанское руководство еще в 1992 г., и стал близким советником Президента Казахстана Назарбаева. В итоге, Mercator и Гиффен заключили сделку с Казахстаном, оговорив комиссионные и гонорары, а сам Гиффен занял должность советника Президента.

В 1996 г. Гиффен вел переговоры по сделке, в результате которой компания Mobil Oil заплатила около 1 миллиарда долларов за 25-процентную долю в разработке Тенгизского нефтяного месторождения в Казахстане. По оценкам экспертов Тенгиз занимает 10-ое место в рейтинге крупнейших месторождений в мире.

Кроме того обвинений в получении 67 миллионов долларов комиссионных, Гиффен, по утверждению следователей, извлекал выгоду от отношений с казахскими чиновниками. Через ряд подставных компаний он переводил огромные суммы денег от нефтяных сделок на счета, контролируемые высшим руководством Казахстана. Так, 5 февраля 1997 года, 20,5 миллионов долларов было переведено на счет компании Orel Capital Limited в швейцарском банке.

Компания Orel зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и находится в собственности Фонда Semrek, созданного по законам Княжества Лихтенштейн. Выписки из банковских счетов свидетельствуют, что получателем денег было высшее должностное лицо Казахстана, которое упоминается в обвинении как KO-2 . Этот чиновник имел, власть существенно влиять на условия покупки компанией Mobil доли в Тенгизе и получения компанией Mercator комиссионного гонорара по сделке .

В иске говорится, что 45 тысяч долларов со счета компании Orel были уплачены за обучение дочери высшего должностного лица Казахстана в престижной школе в Швейцарии.

Майк Кулстад, пресс-секретарь Прокурора Манхэттена Джеймса Коми, заявил, что следствие продолжается. После короткого судебного заседания под председательством окружного судьи Дугласа Итона, Гиффен был отпущен под залог в 10 миллионов долларов, обеспеченный двумя домами в графстве Вестчестер, и под поручительство двух его детей.

Гражданин США Дж. Гиффен, которому было приказано сложить свой паспорт и специальный казахстанский дипломатический паспорта, покинул здания Манхэттенского Федерального Суда без комментариев. В случае осуждения ему грозит до 5 лет лишения свободы. Его адвокат Уильям Шварц, заявил у здания суда, что его клиент не признает вины.

«Обвинения основаны на косвенных уликах и плодах чересчур живого воображения», заявил он. «Господин Гиффен будет оправдан».

«По сообщению информационных агентств, в воскресенье, 30 марта 2005 г., в международном аэропорту имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк) арестован 62-летний американский бизнесмен Джеймс Гиффен, многолетний и самый доверенный советник президента Нурсултана Назарбаева. Агенты ФБР задержали Дж. Гиффена при попытке вылететь в Казахстан, где он, как полагают следователи, намеревался скрыться от американского правосудия и избежать судебного разбирательства по делу, известному в мире под названием «Казахгейт».

На следующий день в суде Южного федерального округа выступил следователь Федерального бюро расследования Кевин Ирвин, который предъявил судье Дугласу Итону основания для ареста Дж. Гиффена, имеющиеся у следствия. Предварительное обвинительное заключение было утверждено заместителем Генерального прокурора Питером Нейманом и специальным советником Министра юстиции США Филиппом Юрофски, отвечающим за самые тонкие дела, имеющие международное значение.

Такой высокий уровень подготовки решений объясняется особенностью преступлений, в которых обвиняется владелец небольшой нью-йоркской компании «Меркейтор». Вот уже в течение двух лет Министерство юстиции США совместно с министерством юстиции Швейцарии расследуют систему вымогательства многомиллионных взяток у американских компаний, желавших добывать нефть в Казахстане. Посредником в этих делах выступал Дж. Гиффен. Получателями - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и бывший премьер-министр и министр нефти этой страны Нурлан Балгимбаев.

Дача взятки иностранному государственному деятелю и, тем более, принуждение к даче взяток являются преступлением по закону Соединенных Штатов. Дж. Гиффену грозит до 5 лет тюремного заключения и штраф в десятки или даже сотни миллионов долларов. Пока же у него конфискован заграничный паспорт, он освобожден из тюрьмы под залог в 10 млн. долларов, а его передвижение ограничено Нью-Йорком и его окрестностями, где у Дж. Гиффена имеются два обширных поместья. Кстати, сами эти поместья в графствах Мамаронек и Ларчмонт описаны судом как залог. Кроме того, адвокату Дж. Гиффена пришлось внести за своего клиента большую сумму наличными в кассу суда.

Этот человек, абсолютно чуждый Казахстану, приобрел необычайное влияние в делах этой страны исключительно благодаря тому, что стал источником невероятно высоких доходов для Нурсултана Назарбаева. Его роль можно сравнить с ролью так называемых «бойцов» - бандитов, которые рэкетируют торговцев на рынках по указанию своего главаря. В обоих случаях тактика идентична: «боец» приходит к жертве и предлагает ему покровительство в обмен на вознаграждение. При этом всем понятно, что отказ от такой «помощи» равносилен потере бизнеса.

Вся разница заключается в том, что жертвами рэкета на высшем уровне оказались не торговцы в ларьках на барахолке, а крупнейшие в мире нефтедобывающие компании. В частности, такой гигант как «Мобил», которому за долю в месторождении Тенгиз пришлось заплатить, помимо бонусов и роялти, несколько десятков миллионов долларов Н. Назарбаеву и Н. Балгимбаеву.

Трасса этих и других денег была прослежена швейцарскими следователями еще в 1999 г., когда только в одном женевском банке были заморожены более десяти счетов, принадлежащих или контролировавшихся Н. Назарбаевым, Н. Балгимбаевым и членами их семей. Нефтедобывающие компании (еще до подписания контрактов!) переводили огромные суммы на счета компании «Меркейтор» - якобы, за консультации. Дж. Гиффен оставлял себе большую часть сумм, а остальное перечислял в Швейцарию, в распоряжение Н. Назарбаева и Н. Балгимбаева, которые распоряжались деньгами как своими собственными.

Достаточно привести только один пример, чтобы понять, как цинично и даже безрассудно относился к этим взяткам президент Назарбаев. 6 февраля 1997 года Джеймс Гиффен перечислил 20,5 миллионов долларов на банковский счет компании Orel Capital Limited в Швейцарии. Зарегистрированный в оффшорной зоне на Британских Виргинских Островах Orel находится в распоряжении резидента Казахстана. Именно из этих денег оплачивалось обучение за границей, в частности, в дорогостоящих швейцарских пансионах, младшей дочери Назарбаева Алии.

На счета Н. Назарбаева и Н. Балгимбаева, а также их родни, арестованные только в одном женевском банке, в период между 1994 и 2003 гг. компания «Меркейтор» перечислил около 67 миллионов долларов взяток за работу в Казахстане американских компаний, говорится в обвинении.

По сообщению американской газеты «Ньюсдей» сотрудники «Меркейтора» дали показания ФБР, из которых следует, что статус их компании и ее хозяина как влиятельного консультанта казахстанского руководства, зависел от сохранения расположения самых высокопоставленных деятелей Казахстана - президента и премьер-министра. Поэтому Дж. Гиффену приходилось отдавать часть своего, якобы, законного гонорара за консультации этим персонам. Такова, очевидно, будет линия защиты Дж. Гиффена, которую продумал его адвокат Уильям Шварц из конторы «Крониш-Либ». Защита намерена представить своего клиента жертвой рэкета со стороны руководство Казахстана, который не получал взяток, а сам вынужден их был платить под давлением своих патронов.

По мнению всех, кто давно следит за делом «Казахгейт», эта стратегия вряд ли окажется успешной. Все нефтедобывающие компании, пытавшиеся работать в Казахстане, сталкивались с Дж. Гиффеном, который всячески демонстрировал свое влияние на президента Назарбаева и его политику. В 1997 г. Дж. Гиффен лоббировал отставку премьер-министра А. Кажегельдина и назначение на этот пост тогдашнего министра нефти Н. Балгимбаева, с которым Гиффен находился в «деловых» отношениях с 1994 г.

Впоследствии, как показало расследование газеты «Вашингтон пост», Дж. Гиффен несколько раз пытался добиться расположения экс-премьера, живущего в политической эмиграции на Западе. Американский «серый кардинал» предлагал А. Кажегельдину высокий пост в администрации Н. Назарбаева в обмен на отказ от оппозиционной деятельности и публичной критики государственной коррупции в нефтяной сфере. «Вашингтон пост» цитировала письмо Дж. Гиффена лидеру демократической оппозиции, в котором он от имени казахского президента сформулировал условия капитуляции А. Кажегельдина. Очевидно, что бывший премьер-министр отказался от этого предложения.

Наше исследование «Казахгейт-3: Мобил , Гиффен, Назарбаев», опубликованное еще в 2001 г. в Центрально-азиатском бюллетене и затем приведенное в монографии «Клептократия» (Москва, 2002 г.), показывает, что благодаря прямому финансированию Назарбаева и его семьи Дж. Гиффен принимал гораздо более активное участие во внутренней политике Казахстана, чем этого можно было ожидать от консультанта по инвестициям.

В частности, именно Дж. Гиффену принадлежит идея «Стратегии 2030», пропагандистского документа прогностического характера, с которым Н. Назарбаев выступил после того, как отправил в оставку правительство А. Кажегельдина. Американский советник не только убедил Н. Назарбаева, что такая стратегия имеет смысл, но и взял на себя привлечение иностранных специалистов, которые должны были своим участием придать достоверность этому пропагандистскому проекту, призванному отвлечь внимание общественности от успехов экономического развития 1995-97 гг. обещаниями фантастических успехов в необозримом будущем.

Разразившийся вскоре жестокий экономический кризис поставил крест на этом труде. «Стратегию 2030» в казахстане упоминают не иначе, как в сатирическом ключе все, кроме самых льстивых и зависимых от президента персон, таких как премьер-министр И. Тасмагамбетов или министр иностранных дел К. Токаев.

Умело играя на тщеславии и алчности самого президента и его родни, мелкому американскому посреднику удалось добиться государственного поста: он был назначен на несуществовавший до этого пост чрезвычайного советника президента, после чего визитную карточку Дж. Гиффена украсил герб Республики Казахстан. После этого ни одна иностранная компания, претендовавшая на нефтяную концессию в этой центральноазиатской стране, не имела шансов на успех, если не давала взятку Дж. Гиффену и его верховному руководителю. При этом Дж. Гиффен зачастую действовал против интересов американских компаний, если они не были готовы идти на преступление.

Харакерным примером является «закрытый» тендер по продаже месторождений, закрепленных за компанией Мангытсаумунайгаз: американский гигант «Амоко», предложивший лучшие инвестиционные условия, проиграл тендер неизвестной индонезийской карликовой компании, которая впоследствии оказалась полностью под контролем жены, дочери и зятя Н. Назарбаева. Эксперты по казахстанскому рынку сходятся во мнении, что «Амоко» отказался от криминального сотрудничества с Дж. Гиффеном и в наказание был устранен из бизнеса в Казахстане.

Арест Дж. Гиффена и предстоящий процесс над ним и его соучастниками по делу «Казахгейт» резко усилил внимание к этой фигуре. В деятельности советника президента Назарбаева немало «темных пятен», которые предстоит изучить и судьям в Нью-Йорке, и специалистам по политической системе Казахстана. Мы с В. Шелгуновым намерены посвятить отдельное исследование роли Дж. Гиффена в такой дорогостоящей и рискованной афере администрации Н. Назарбаева, как перенос столицы Казахстана из Алма-Аты в Астану.

По имеющимся у нас сведениям, именно Дж. Гиффен предложил Н. Назарбаеву эту идею, поскольку американский консультант был активно вовлечен в операции с нефтью вместе с нигерийским диктатором Сани Абачо. Этот многолетний президент использовал перенос столицы страны из Лагоса в Абуджу для того, чтобы вышибать из нефтяных компаний инвестиции и пожертвования на строительство нового города, которые контролировали принадлежащие ему компании. Подобно Сани Абачо, Н. Назарбаев через Дж. Гиффена получал огромные суммы в валюте, которые он аккумулировал в подконтрольном фонде новой столицы и использовал для обогащения своей семьи.

Арест Дж. Гиффена и предъявление ему обвинения обостряют ситуацию вокруг Казахстана и его руководства. Можно предположить, что Дж. Гиффен и его адвокаты предложат прокуратуре полное сотрудничество в обмен на представление полной информации о роли Н. Назарбаева и Б. Балгимабаева в вымогательстве взяток у американских компаний. Суд южного округа Нью-Йорка уже отказал Н. Назарбаеву в президентском иммунитете, поэтому ничто не препятствует тому, чтобы выдвинуть обвинения непосредственно против президента независимого государства.

Пример такого обвинения в недавней истории американского правосудия имеется: в штате Флорида был осужден и заключен в тюрьму президент Панамы генерал Нариега. Высший государственный деятель независимого государства был признан соучастником поставки наркотиков на территорию Соедиенных Штатов. Адвокат президента Назарбаева Уайнгартен, по сведению газеты «Нью-Йорк таймс», обращался к правительству США, Государственному департаменту и Министерству юстиции с просьбой гарантировать подзащитному, что его не постигнет судьба президента Нариеги. В обмен Н. Назарбаев выразил готовность к безоговорочному сотрудничеству со следствием. Администрация президента Дж. Буша отказалась от сделки в ущерб правосудию».

«В понедельник гражданину США, проживающему в г. Мамаронек нью-йоркского графства Вестчестер, было предъявлено обвинение в даче взяток размером более чем 20 миллионов долларов высшим должностным лицам Казахстана с целью добиться участия небольшого манхэттенского коммерческого банка, руководимого им, в прибыльных сделках с нефтяными компаниями

62-летний Джеймс Гиффен нарушил Закон о подкупе зарубежных чиновников (известный также как Закон о борьбе с международной коррупцией), когда в 1995 и 1996 гг. перевел миллионы долларов на счета в швейцарских банках для защиты интересов своей компании, говорится в федеральном обвинении, обнародованном в понедельник.

Агент ФБР Кевин Ирвин заявляет в предъявленном обвинении, что взятки предназначались для сохранения расположения ряда высокопоставленных казахстанских чиновников, один из которых обеспечил своей дочери престижное швейцарское образование, используя деньги, полученные в виде взяток.

Ирвин утверждает, что расположение руководства страны позволило Гиффену и его компании Mercator Corp., участвовать во многих сделках по разработке углеводородных месторождений, заключенных между Казахстаном и крупными международными нефтяными компаниями.

Судья окружного суда Соединенных Штатов Дуглас Итон установил для Гиффена залог в размере 10 миллионов долларов. Джеймс Гиффен был арестован воскресным вечером в Международном Аэропорту имени Кеннеди.

Адвокат Гиффена, Уильям Шварц, заявил у здания суда, что его клиент невиновен. Обвинения основаны на косвенных уликах и плодах чересчур живого воображения, заявил он. Господин Гиффен будет оправдан. Ожидалось, что Гиффен будет выпущен позднее в понедельник под залог в 10 миллионов долларов, включая 250 тысяч долларов наличными, а также документы на собственность в г. Мамаронек и г. Ларчмонт и поручительство двух финансово состоятельных персон.

Он согласился сдать свой паспорт и ограничить передвижения в пределах трех штатов - Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут и консультировать казахстанских руководителей в переговорах по продаже долей в использовании природных ресурсов Казахстана, в том числе и в сделках по нефтяным месторождениям и трубопроводам.

Начиная с 1995 года, Гиффен занимал различные посты в казахстанском правительстве, включая должность советника Президента. Обвинение утверждает, что работники компании Mercator и другие лица рассказали ФБР о том, что статус Mercator Corp. как влиятельного консультанта казахстанского руководства, зависел от сохранения расположения ряда высокопоставленных чиновников республики.

В период между 1994 и 2000 гг., Mercator заплатил около 67 миллионов долларов в виде комиссионных вознаграждений и взяток за работу в Казахстане, говорится в обвинении. Для сохранения своего положения, Гиффен перевел через подставные фирмы крупные суммы денег, полученных от нефтяных сделок, на банковские счета, контролируемые высшими должностными лицами Казахстана, утверждает обвинение.

6 февраля 1997 года 20,5 миллионов долларов было переведено на банковский счет компании Orel Capital Limited в Швейцарии, указывается в обвинении. Компания Orel зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и находится в собственности Фонда Semrek, созданного по законам Княжества Лихтенштейн.

Как говорится в обвинении, выписки из банковских счетов свидетельствуют, что получателями денег со счетов Фонда Semrek было высшее должностное лицо Казахстана и члены его семьи.

В иске говорится, что средства со счета компании Orel использовались для различных целей, так, 45 тысяч долларов было уплачено за обучение дочери высшего должностного лица Казахстана в престижной школе в Швейцарии. Имя чиновника в обвинении не указывается».

«30 марта в Нью-Йоркском аэропорту им. Джона Ф. Кеннеди был арестован скандально известный американский бизнесмен Джеймс Гиффен. Долгие годы он был советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по энергетическим вопросам. Г-н Гиффен, гражданин США и обладатель казахстанского дипломатического паспорта, был снят с борта самолета, улетавшего в Алма-Ату. Ордер на его арест был в срочном порядке выдан судьей Южного федерального округа Нью-Йорка Деборой Фримен по запросу специального агента ФБР Кевина Ирвина.

Г-н Гиффен провел за решеткой всего одну ночь. На следующий день он был освобожден под залог 250 тыс. долл. наличными и принадлежащей ему недвижимости стоимостью в 10 млн долларов. Тем не менее, это событие стало самым драматическим в ряду тех, что сопровождают разворачивающееся с августа 1999 года следствие, которое ведет американское правосудие. Оно расследует обвинения в нарушении принятого в США Акта об иностранной коррупции, предъявленные Джеймсу Гиффену. Ему инкриминируется получение в середине 90-х годов крупных взяток от американской компании Mobil за получение права разрабатывать нефтяные месторождения в Казахстане и перечисление этих денег на личные счета в швейцарских банках, принадлежащие представителям высшего руководства Казахстана.

В ордере на арест Гиффена эти руководители не названы по именам и фигурируют под аббревиатурой КО (казахстанский официоз)-1 и КО-2. Но эти имена уже не представляют секрета. Они известны из многочисленных публикаций, в основе которых лежат не опровергаемые властями утечки информации из департамента юстиции США. А также из уже принятых вердиктов американских судов о «Казахгейте» (в частности, нью-йоркского судьи Чина). Это бывший премьер-министр Казахстана Нурлан Балгимбаев и президент страны Нурсултан Назарбаев.

Дело о коррупции, в котором замешано высшее руководство Казахстана, возникло как результат обернувшегося против него бумеранга, запущенного в апреле 1999 года из Астаны в адрес другого экс-премьера страны Акежана Кажегельдина. Ушедший почти за два года до этого в отставку г-н Кажегельдин к тому моменту стал восприниматься казахстанским лидером в качестве опасного соперника на предстоящих президентских выборах. И тогда в Астане решили «уничтожить» политического оппонента, объявив его коррупционером. В поисках доказательств казахстанская прокуратура обратилась с запросом к властям Бельгии относительно якобы приобретенных г-ном Кажегельдиным дорогих вилл в этой стране. Однако бельгийские «органы» не обнаружили никаких следов принадлежащей экс-премьеру недвижимости, что и было зафиксировано судебными решениями в Бельгии. Вместо этого, к полной и весьма неприятной неожиданности для властей Казахстана, в этом расследовании всплыли подробности тайных транзакций на швейцарские счета руководителей страны.

Разгорающийся скандал власти в Астане долгое время пытались скрывать, и это стало самым сильным аргументом в политических баталиях, которые вела с Назарбаевым казахстанская оппозиция. Жертвой этой борьбы стал, в частности, известный казахстанский публицист Сергей Дуванов, опубликовавший ряд статей о «Казахгейте» в неподцензурной прессе. В течение только прошлого года Дуванова сначала жестоко покалечили «неизвестные», предупреждая, чтобы он молчал. Потом обвинили в «оскорблении чести и достоинства президента страны». А затем, в октябре, он был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Два месяца назад Дуванова приговорили к трем с половиной годам заключения.

Евросоюз, Европарламент, Совет Европы, ОБСЕ, конгресс и госдепартамент США, все ведущие мировые правозащитные организации, которые следили за ходом суда над Дувановым, назвали этот процесс не уголовным, а политическим, а дело - сфальсифицированным. А 31 марта, на следующий день после ареста Джеймса Гиффена, американский госдеп выступил еще раз с заявлением, в котором осуждается жестокий приговор журналисту, связав его с публикациями о «Казахгейте».

Вряд ли такое совпадение по времени ареста главного фигуранта дела о коррупции и заявления Вашингтона можно считать случайным. США посылает недвусмысленный сигнал г-ну Назарбаеву: его ждут серьезные судебные неприятности. Ряд известных американских юристов уже высказывает предположение, что Гиффен начнет давать показания против своего бывшего казахстанского патрона, спасая себя и возлагая всю ответственность на босса: мол, был только советником и все делал исключительно по указанию г-на Назарбаева. Чтобы понять, насколько велика подобная опасность, на прошлой неделе г-на Гиффена посетил посол Казахстана в Вашингтоне Канат Саудабаев».

«Американские власти заподозрили бывшего советника президента Казахстана в коррупции. Минюст США считает, что с его помощью западные нефтяные корпорации выплатили Нурсултану Назарбаеву и его окружению взятки на десятки миллионов долларов.

В понедельник в Нью-Йорке выпущен под залог, арестованный накануне в аэропорту 62-летний Джеймс Гриффен, которого американские власти обвиняют в отмывании денег для президента Нурсултана Назарбаева. Гриффен, в последнее время возглавлявший небольшой нью-йоркский банк Mercator, в середине 90-х гг. был советником Назарбаева и консультантом при заключении крупнейших сделок в нефтяной промышленности Казахстана, в частности при продаже Тенгизского месторождения. Бизнесмену предъявлено обвинение по статье федерального закона о коррупции, запрещающего американским гражданам подкупать иностранных государственных деятелей.

Арест американского бизнесмена стал результатом трехлетнего расследования, проводившегося Минюстом США. Американские правоохранительные органы начали следствие в 1999 г., когда власти Швейцарии заморозили банковские счета на сумму более $85 млн., якобы принадлежавшие Назарбаеву и его окружению. По данным властей США, Гриффен являлся посредником между западными корпорациями и правительством Казахстана, через которого на эти счета перечислялись многомиллионные взятки. Всего, утверждает Минюст США, через банк Mercator и принадлежавшие Гриффену офшорные счета прошло более $25 млн. В частности, обвинение утверждает, что нефтяная компания Mobil (сейчас входит в состав Exxon Mobil Corp.) выплатила Гриффену $10 млн. за помощь в переговорах по Тенгизскому нефтяному месторождению. Кроме Mobil в документах следствия фигурируют также Amoco Co. (сейчас входит в BP PLC) и Phillips Petroleum Co. (вошла в состав ConocoPhillips). Представитель Exxon Mobil заявил, что его компания не совершала ничего противозаконного, две другие компании отказались давать комментарии на эту тему.

Представители казахской оппозиции утверждают, что именно Гриффен добился в 1997 г. отставки тогдашнего премьер-министра и нынешнего лидера оппозиции Акежана Кажегельдина и назначения на этот пост министра нефти Нурлана Балгимбаева, с которым американский бизнесмен находился в деловых отношениях с 1994 г. Однако в документах Минюста США утверждается, что некоторые из арестованных в Швейцарии счетов принадлежали также самому Кажегельдину и, пока он был у власти, посредническая деятельность Гриффена достигла своего пика».

«В Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном переводе денег западных нефтяных компаний непоименованным официальным лицам Казахстана. По некоторым данным, речь идет о людях из высшего руководства страны.

Следствие по делу 62-летнего Гиффена, в прошлом женатого на внучке одного из ближайших советников президента Рузвельта - Гарри Гопкинса, велось более трех лет. Гиффен на протяжении двух десятилетий регулярно ездил в Советский Союз и СНГ по торговым делам, а в середине 1980-х был президентом Американо-советского торгово-экономического совета. Список клиентов его банковской корпорации Mercator включал такие известные фирмы как Chevron и Archer Daniels Midland.

У Гиффена, который хорош собой и всегда безукоризненно одет, давние деловые связи с Казахстаном. В частности, он помог организовать 20-миллиардную сделку с Chevron, в рамках которой американская компания приобрела половину акций гигантского Тенгизского месторождения на западе Казахстана. Среди иностранных бизнесменов Гиффен известен как Мистер Казахстан.

Одновременно Гиффен сделался близким советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и даже обзавелся казахстанским дипломатическим паспортом, хотя не отказался от американского гражданства. Он организовал первый визит Назарбаева в Вашингтон в 1992 году, когда у Казахстана еще не было там ни посла, ни посольства.

С тех пор и особенно после начала войны с террором Белый дом рассматривает Назарбаева как ценного союзника США, не особенно обращая внимание на то обстоятельство, что Бермуды и британские Виргинские острова сделались самыми крупными торговыми партнерами Казахстана после России. Оба эти места известны своим ненавязчивым банковским законодательством.

В то же время Белый дом не считал возможным вмешаться в расследование, которое сейчас привело к аресту Гиффена в нью-йоркском аэрпорту им. Кеннеди, когда он ожидал посадки в самолет.

Расследование началось в Швейцарии, где интерес следователя Даниэля Дево к казахским деньгам по иронии судьбы пробудил никто иной, как сам Казахстан, обратившийся в Интерпол по поводу бывшего своего премьера Акежана Кажегельдина, которого он обвинил в коррупции. Дево взялся за это дело и вышел на счета в швейцарских банках, принадлежащие казахстанским руководителям. Как утверждало следствие, это были президент Назарбаев, Кажегельдин и Нурлан Бальгимбаев, другой бывший премьер, ставший потом руководителем государственной нефтяной компании.

Швейцарские следователи считали, что эти деньги - взятки нефтяных компаний, переведенные через Гиффена. Представители вышеупомянутых казахстанских деятелей это предположение категорически отрицают.

В сентябре прошлого года вашингтонский адвокат Казахстана Рид Уайнгартен направил в министерство юстиции США письмо, в котором сетовал, что расследование может повредить отношениям между двумя странами, и просил официальных гарантий, что Назарбаев не будет привлечен к суду. Насколько известно, усилия адвоката успеха не имели.

На следующий день после ареста Гиффен был доставлен из тюрьмы в федеральный суд, который немедленно выпустил его под залог в 10 миллионов долларов. Его адвокат заявил, что дело построено на косвенных уликах , и что его клиент будет оправдан.

В судебных документах утверждается, что Гиффен, который обвиняется в нарушении закона, запрещающего дачу взяток иностранным компаниям, якобы переводил казахстанским деятелям деньги американской корпорации Mobil Oil.

Как говорится в документах, в 1995 и 1997 годах более 22 миллионов долларов были перечислены на счет компании Orel Capital, которая контролируется зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Semrek. Считается, что последний принадлежит членам высшего казахстанского руководства и их родным - но обвинительный документ не называет имен».

«Бывший руководитель Mobil Oil Брайан Уильямс обвиняется в уклонении от уплаты налогов и даче взятки в 2 миллиона долларов. Обвинение предъявлено в процессе расследования дела о коррупции при совершении нефтяных сделок в Казахстане.

В данном деле до Уильямса уже было предъявлено обвинение нью-йоркскому бизнесмену Джеймсу Гиффену. Ему вменяется в вину сговор с целью вымогания взяток в пользу высших должностных лиц Казахстана в размере более 78 миллионов долларов для совершения нефтяных сделок. Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.

Обвинение утверждает, что Уильямс дал взятку в размере 2 миллионов долларов за то, чтобы его компания получила в 1996 году контракт на 25-процентную долю участия в разработке Тенгизского месторождения в Казахстане. В соответствии с контрактом, Mobil заплатила за свое участие в проекте 1 миллиард долларов. По оценкам, месторождение содержит более чем 6 миллиардов баррелей нефти.

Адвокат Дэвид Шертлер заявил, что его клиент считал, что поступает правильно как служащий Mobil. Он сказал, что Уильямс, проживающий на севере штата Виргиния, явится в суд в указанный срок до 7 апреля. Уильямс являлся управляющим, ответственным за правительственные закупки и поставки сырой нефти, и уволился в 1998 г., перед тем как произошло слияние Mobil и Exxon.

Том Сирильяно, пресс-секретарь ExxonMobil (Ирвинг, штат Техас), заявил, что компания проведет собственное расследование, и подчеркнул, что обвинение не касается самой компании. Он добавил: Мы настаиваем на том, что дела Mobil в Казахстане всегда велись в соответствии со всеми законами и положениями .

Гиффен обвиняется во взяточничестве в ходе совершения шести транзакций, в результате которых четыре американские нефтяные компании получили права на пользование нефтяными и газовыми ресурсами Казахстана. Гиффен был арестован в воскресенье, и в понедельник был отпущен под залог в 10 миллионов долларов. Его адвокат утверждает, что Гиффен невиновен.

В случае признания вины, Гиффену может грозить более 20 лет тюрьмы. Самое серьезное обвинение против Уильямса предполагает максимум 5 лет заключения. Обоим грозят миллионные штрафы».

«Нью-Йорк, 31 марта Агентство Рейтерс - глава Нью-йоркского коммерческого банка был арестован по подозрению в даче взяток казахстанским официальным лицам, в понедельник заявил прокурор.

62 летний Джеймс Гиффен глава компании Меркатор, Нью-йоркского коммерческого банка был арестован в воскресенье, в аэропорту Кеннеди откуда планировал направиться в Казахстан, заявили федеральные служащие.

Проживающий в Мамаронеке, Нью-Йорк, Гиффен появился в федеральном суде и заплатил 10 миллионов долларов залога, 250 тысяч из которых наличными. Ему была так же предъявлена подписка о не выезде.

Он обвиняется в даче взяток иностранным государственным лицам и заговоре. Каждое обвинение предполагает максимум до пяти лет тюрьмы.

Обвинения основаны на подозрении, что Гиффен в бытность его советником выплачивал двум высокопоставленным казахстанским чиновникам суммы, полученные от компании Мобил за продажу доли в компании Тенгиз в 1996 году - 1,5 миллиарда долларов. В 1999 компания Эксон приобрела Мобил, теперь - это группа Эксон Мобил.

Гиффен, многолетний консультант Казахстана, не раз награждался правительством Казахстана, в том числе получил статус советника президента. Согласно банковским записям, Казахстан в период с 1994 по 2000 года в качестве комиссии и других платежей заплатил компании Меркатор 67 миллионов долларов.

Гиффен так же обвиняется в даче взяток с использованием швейцарских счетов. Обвинение заявило, что один из чиновников использовал взятки, для оплаты обучения своей дочери (45 000$) в элитной швейцарской школе.

Обвинения основаны на косвенных уликах и бурном воображении , говоря это он ссылается на воображение американского правительства.

Как заявил прокурор, компания Меркатор была основана в 1984 году для консультирования международных сделок в СССР. После обретения Казахстаном независимости, компания сфокусировала свое внимание именно на нем. В начале 1992 года Гиффен и Меркатор начали консультировать казахстанское правительство по части продаж нефти и трубопроводов, позже было заключено соглашение, согласно которому Меркатор обеспечивает консультативную помощь по вопросам разведывания, развития, производства, транспортировки и добычи нефти и газа.

Так же обвинение утверждает, что доказательства ясно показывают, что Гиффен делал многое, чтобы остаться в хороших отношениях с казахстанскими властями. К примеру, перевод огромных сумм от сделок с нефтяными компаниями на счета контролируемые высокопоставленными казахстанскими чиновниками.

Одной из таких сделок стало соглашение о покупке 25% доли в компании Тенгиз компанией Мобил - 1,5 миллиарда долларов. Мобил согласился оплатить пять процентов отдельно казахстанскому правительству за консультирование.

Согласно банковским записям, Мобил совершил три платежа Меркатору общей суммой 51 миллион долларов. После получения денег, они предположительно были переведены на различные банковские счета в Швейцарии».

«31 марта, после тщательного расследования, проведенного Большим жюри, в Нью-Йорке по обвинению в нарушении двух статей Закона США о борьбе с международной коррупцией (FCPA) был привлечен к суду известный специалист по нефтяному бизнесу Джеймс Гиффен. Дело Гиффена, возможно, будет иметь серьезные последствия для Казахстана. Согласно публикациям в печати, Гиффен обвиняется в переводе многомиллионных сумм на банковские счета высокопоставленных правительственных чиновников Казахстана.

По информации осведомленного источника, 30 марта Гиффен был взят под стражу в международном аэропорте им. Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Дело Гиффена, председателя правления компании Mercator Corp., будет слушаться в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка, - сообщил судебный чиновник корреспонденту EurasiaNet. Предприниматель обвиняется в преступном сговоре с целью нарушения FCPA и фактическом нарушении Закона. Мировой судья Окружного суда США установил сумму залога в 10 млн. долларов. Адвокат Гиффена утверждает, что его клиент ни в чем не виновен.

В иске федеральных властей, содержание которого стало известно 31 марта, соучастники преступлений, в которых обвинен Гиффен, не называются по имени, - сообщил информированный источник. Однако в центре уголовного дела, заведенного правительством США, находятся денежные выплаты компанией Mercator Corp. фонду, находящемуся под контролем высокопоставленных правительственных чиновников Казахстана.

В частности, в иске упоминается 20,5-миллионная выплата, осуществленная в 1997 г. на швейцарский счет компании Orel Capital Limited. Обвинение связывает компанию Orel с зарегистрированным в Лихтенштейне фондом «Семрек», банковская отчетность которого свидетельствует о том, что он находится под прямым контролем высокопоставленных казахстанских чиновников.

«Обвинение должно быть в высшей степени уверено в уликах, поскольку, имея дело с бизнес-сообществом, оно сильно рискует», - сказал Джозеф Ла Паломбара, заслуженный профессор в отставке Йельского университета, специалист по деятельности транснациональных корпораций в развивающихся странах. «Типичным способом действий обвинения и следствия является выбор компаний и незаконных операций, которые, если это удастся, будут выставлены напоказ».

Федеральное Большое жюри в Нью-Йорке расследовало обстоятельства дела Гиффена более двух лет.

Коррупционный скандал, названный Казахгейтом, служил в последнее время одним из главных источников политической напряженности в Казахстане. Лидеры оппозиции добиваются публичного расследования злоупотреблений власти, чтобы подорвать позиции администрации президента Нурсултана Назарбаева.

Власти отвечают на это, разворачивая преследование оппозиции - как политических деятелей, так и средств массовой информации. Наибольший резонанс вызвало дело журналиста Сергея Дуванова, который был осужден на три с половиной года тюремного заключения по ложному обвинению в изнасиловании, имевшему, как он утверждает, политическую подоплеку. Дуванов заявляет, что власти посадили его в тюрьму за публикацию статей, из которых следовало, что Назарбаев замешан в получении незаконных денежных средств».

«Американскому бизнесмену, советнику президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сегодня предъявлено обвинение в коррупции и даче взяток в размере 20 миллионов долларов, сообщает Financial Times .

Джеймс Гиффен, глава фирмы Меркатор Корпорейшн , был арестован в Нью-Йорке в воскресенье. В понедельник он был отпущен под залог в 10 миллионов долларов.

Гиффен, имеющий двойное гражданство - США и Казахстана - был ключевой фигурой в подписании соглашений между правительством Казахстана и нефтедобывающими компаниями. Обвинение в коррупции основано на деле о продаже части месторождения Тенгиз компании Мобил в 1996 году за 1 миллиард долларов. Обвинение утверждает, что компания согласилась выплатить Гиффену 50 миллионов долларов за представление ее интересов на переговорах и перечислила 20 миллионов еще до того, как договор о разработке месторождения был подписан. Если Гиффен будет признан виновным, его ожидают 5 лет тюремного заключения.

Джеймс Гиффен был Мистером Казахстан . Если ты хотел добиться уступок в нефтяном бизнесе в Казахстане, тебе нужно было идти к Гиффену , - пишет бывший офицер ЦРУ Роберт Баер в своей биографии.

В другом деле, которое рассматривается в суде Южного Федерального округа Нью-Йорка и которое пресса окрестила Казахгейт , судья обязал представить Большому жюри документы, раскрывающие обстоятельства перечисления на личные счета Нурсултана Назарбаева и его родственников миллионных сумм за подписание контрактов с нефтедобывающими компаниями, сообщает издание нью-йоркской коллегии адвокатов “Нью-Йорк лоу джорнэл”. Президенту Казахстана было отказано в иммунитете в этом деле, несмотря на то, что по казахстанским законам любая информация о президенте является государственной тайной».

«Соучастники Гиффена: Нурсултан Назарбаев и Нурлан Балгимбаев»

«Сенсационный документ. В показаниях агента ФБР президент и бывший премьер-министр Казахстана указаны как получатели взяток от американских нефтяных компаний.

Сообщение об аресте в аэропорту Нью-Йорка ближайшего советника президента Казахстан Дж. Гиффена вызвало волну публикаций в международной прессе. Однако ни в одном из изданий не приводится документ, на основании которого этот американский бизнесмен был арестован. В распоряжении ИАЦ «Евразия» имеется текст показаний специального агента ФБР Кевина Ирвина, с которыми он выступил в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка накануне ареста.

Предметом этого судебного заседания была санкция на арест Дж. Гиффена, за которой ФБР обратилась в связи с тем, что возникла реальная угроза бегства Дж. Гиффена в Казахстан. Запрос судебного разрешения на арест поддержали заместитель Генерального прокурора США и специальный советник американского Минюста. Вскоре после рассмотрения этого иска советник Н. Назарбаева был арестован.

Из показаний специального агента Ирвина со всей очевидностью следует, что Дж. Гиффен обвиняется в получении и передаче многомиллионных взяток двум высшим государственным чиновникам Казахстана - президентом Н. Назарбаевым и бывшим Министром нефтяной и газовой промышленности, бывшим премьер-министром Казахстана Н. Балгимбаевым

«Как стало известно из информированных источников, арест американского банкира Джеймса Гиффена по обвинению в переводе взяток за нефтяные контракты казахстанским правительственным чиновникам может повлечь за собой обвинение против президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

62-летний гражданин США Гиффен был арестован в воскресенье правоохранительными органами в аэропорту Кеннеди в тот момент, когда он готовился сесть в самолет рейсом до Казахстана. Ему было предъявлено обвинение из двух пунктов, в котором говорилось, что он выплачивал десятки миллионов долларов высшим чиновникам в Казахстане за предоставление в 1996 г. казахстанским министерством нефтяной промышленности концессии тогдашней Mobil Oil Corp.

Американские юридические документы свидетельствуют, что некоторые из предполагаемых взяток были перенаправлены КО1 и КО2 - двум казахстанским чиновникам, имена которых в этих документах, не раскрывались.

Однако стало известно, что КО2 относится к Президенту Назарбаеву, а за КО1 скрывается бывший министр нефтяной промышленности Казахстана Нурлан Балгимбаев.

Официальный представитель посольства Казахстана отказался прокомментировать арест Гиффена, а также некоторые из обвинений из федерального дела, однако швейцарские власти в свое время заморозили несколько банковских счетов, предположительно контролировавшихся Назарбаевым.

Гиффен, имевший тесные связи с казахстанским правительством и являвшийся личным советником Назарбаева, был арестован на основании Закона о борьбе с коррупцией за рубежом. Он был впоследствии освобожден под залог в 10 млн. долларов.

Закон о борьбе с коррупцией за рубежом запрещает американским компаниям производить коррупционные выплаты зарубежным чиновникам - или их посредникам - с целью получения контрактов или создания нового бизнеса.

Тогдашняя компания Mobil Oil была лишь одной из многих западных компаний, заплативших в девяностых годах сотни миллионов долларов за права на разработку казахстанской нефти. Однако, по словам бывших правительственных чиновников, некоторые из этих выплат были перенаправлены на секретные счета в швейцарских банках, контролируемые Назарбаевым и другими должностными лицами.

Mobil, входящая в настоящее время в состав ExxonMobil Corp, договорилась в 1996 г. выплатить 1.1 млрд. долларов за 25 процентов доли в гигантском нефтяном месторождении в Казахстане. Как видно из банковских документов, еще 51 млн. долларов по сделке были переведены в банк Гиффена, Mercator Corp, откуда часть этих средств были перечислены на имя Orel Capital.

Швейцарские юридические документы, попавшие в распоряжение New York Times, говорят о том, что фирма Orek контролируется Назарбаевым и его семьей.

Связаться с официальным представителем компании ExxonMobil для получения комментариев на момент написания статьи не оказалось возможным, однако раньше эта крупная нефтяная компания заявляла, что оказывает полное содействие Департаменту юстиции в его расследовании.

Официальное дело не содержит обвинений против ExxonMobil в каких-либо правонарушениях.

В интервью AFX News в конце 2001 г. бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин сказал, что миллионы долларов из этих выплат за нефть оказались на частных счетах в швейцарских банках, контролировавшихся Назарбаевым и Балгимбаевым.

По словам Кажегельдина деньги перенаправлялись на швейцарские счета из выплат, которые производились компаниями Mobil, тогдашней Amoco Corp (в настоящее время ставшей частью BP PLC) и Phillips Petroleum Kazakhstan Ltd - отделением Phillips Petroleum Co.

В своем расследовании Департамент юстиции связался и с компанией Phillips. В своих заявлениях компания также заявляла, что оказывает правительству всестороннее содействие в его расследовании.

Швейцарские власти также оказывают помощь правительству США в проводимом им расследовании».

Газета «Коммерсант», 3 апреля 2003. «США предупредили президента Казахстана», Геннадий Сысоев.

«Арест финансиста Джеймса Гиффена наблюдатели расценили как серьезное предупреждение Вашингтона в адрес президента Казахстана. Арестованный в начале нынешней недели в США финансист является близким соратником Нурсултана Назарбаева и одним из главных фигурантов Казахгейта -- продолжающегося уже несколько лет скандала, связанного с незаконным переводом денег американских нефтяных компаний на личные счета членов высшего руководства Казахстана.

Джеймса Гиффена арестовали в понедельник в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди. По некоторым данным, он направлялся в Европу, откуда собирался вылететь в Алма-Ату. На руках у него помимо американского был еще и казахстанский дипломатический паспорт. Арест господина Гиффена стал итогом следствия, которое правоохранительные органы США ведут уже более трех лет.

По данным следствия, Джеймс Гиффен в 1992 году стал представителем и консультантом правительства Казахстана на переговорах с западными фирмами о продаже нефтяных, газовых и других месторождений. В 1995 году президент Назарбаев назначил его своим советником. В период с 1994 по 2000 год фирма господина Гиффена Mercator, как утверждает следствие, получила в качестве комиссионных от сделок десятки миллионов долларов. Немалая часть этих денег затем была переведена на счета казахстанских руководителей в западных банках. В Казахстане говорят, что Джеймс Гиффен был не просто очень влиятельным человеком в этой стране. Иго распоряжения воспринимались, чуть ли не как указания президента.

Казахгейт стал раскручиваться осенью 1999 года, когда в одном из швейцарских банков был обнаружен счет, принадлежащий, как полагали следователи, лично президенту Назарбаеву. Этот счет показался им подозрительным и был заморожен. Швейцарские журналисты установили; что на счету хранится около $80 млн. Потом швейцарские следователи нашли новые счета, принадлежащие казахстанским руководителям, и установили, что деньги на них поступали в основном от американских нефтяных компаний Chevron, Mobil и Amoco. При этом большинство банковских операций по перечислению денег со счета на счет проводил Джеймс Гиффен.

В январе 2000 года швейцарский следователь Даниэль Дево направил в Вашингтон письмо, в котором уведомил американских коллег о том, что в расследуемое им дело оказались вовлечены американские компании и граждане США. Так к расследованию Казахгейта подключилась американская сторона. В начале июля уже с подачи США в швейцарских банках были заморожены еще несколько счетов, также принадлежащих, как утверждается, президенту Казахстана. Сумма, хранящаяся на замороженных счетах, по данным следствия, составляет не менее $1 млрд.

Власти Казахстана не раз пытались замять скандал, связанный с раскручиванием Казахгейта. В самом начале скандала, в сентябре 2000 года, господин Назарбаев отправился в Нью-Йорк на организованный ООН «саммит тысячелетия», где встретился с тогдашним госсекретарем США Мадден Олбрайт. Обсудив государственные дела, президент Казахстана попросил госпожу Олбрайт вмешаться в ход расследования по Казахгейту, разморозить банковские счета и прекратить дело в отношении его советника Джеймса Гиффена, который, как сказал господин Назарбаев, «ни в чем не виноват». Но госсекретарь сухо заметила, что ведущее расследование министерство юстиции США не подчиняется госдепу.

После 11 сентября 2001 годаАстана попыталась использовать заинтересованность США в новых партнерах для борьбы с международным терроризмом, чтобы обменять свою лояльность на американские уступки и, вчастности, добиться закрытия Казахгейта. Однако усилия Астаны оказались тщетными. Более того, в январе 2003 года конгресс США принял резолюцию «О ситуации в области прав человека в Центральной Азии», в которой Казахстану отводится одно из основных мест. А еще через несколько дней сенат США принял поправку, увязав финансовую помощь Казахстану с положением дел в области защиты политических свобод в этой стране. Арест Джеймса Гиффена можно расценить как последнее предупреждение США казахстанскому президенту».

Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», 3 апреля 2003. «Бывшему руководителю Mobil Oil предъявлено обвинение по делу о взяточничестве», Ларри Ноймайстер.

«Бывший руководитель Mobil Oil Брайан Уильямс обвиняется в уклонении от уплаты налогов и даче взятки в 2 миллиона долларов. Обвинение предъявлено в процессе расследования дела о коррупции при совершении нефтяных сделок в Казахстане.

В данном деле до Уильямса уже было предъявлено обвинение нью-йоркскому бизнесмену Джеймсу Гиффену. Ему вменяется в вину сговор с целью вымогания взяток в пользу высших должностных лиц Казахстана в размере более 78 миллионов долларов для совершения нефтяных сделок.

Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.

Обвинение утверждает, что Уильямс дал взятку в размере 2 миллионов долларов за то, чтобы его компания получила в 1996 году контракт на 25-процентную долю участия в разработке Тенгизского месторождения в Казахстане. В соответствии с контрактом, Mobil заплатила за свое участие в проекте 1 миллиард долларов. По оценкам, месторождение содержит более чем 6 миллиардов баррелей нефти.

Адвокат Дэвид Шертлер заявил, что его клиент считал, что поступает правильно как служащий Mobil. Он сказал, что Уильямс, проживающий на севере штата Виргиния, явится в суд в указанный срок до 7 апреля.

Уильямс являлся управляющим, ответственным за правительственные закупки и поставки сырой нефти, и уволился в 1998 г., перед тем как произошло слияние Mobil и Exxon.

Том Сирильяно, пресс-секретарь ExxonMobil (Ирвинг, штат Техас), заявил, что компания проведет собственное расследование, и подчеркнул, что обвинение не касается самой компании. Он добавил: Мы настаиваем на том, что дела Mobil в Казахстане всегда велись в соответствии со всеми законами и положениями .

Гиффен обвиняется во взяточничестве в ходе совершения шести транзакций, в результате которых четыре американские нефтяные компании получили права на пользование нефтяными и газовыми ресурсами Казахстана.

Гиффен был арестован в воскресенье, и в понедельник был отпущен под залог в 10 миллионов долларов. Его адвокат утверждает, что Гиффен невиновен.

В случае признания вины, Гиффену может грозить более 20 лет тюрьмы. Самое серьезное обвинение против Уильямса предполагает максимум 5 лет заключения. Обоим грозят миллионные штрафы».

Газета Файнэншл Таймс , 3 апреля 2003. «Американскому бизнесмену предъявлены обвинения», Джошуа Чаффин.

«1 апреля 2003 г. - Американский бизнесмен, организовавший для казахстанского правительства миллиарды долларов по нефтяным сделкам и являвшийся доверенным советником президента этой страны Нурсултана Назарбаева, был обвинен в понедельник в незаконных переводах 20 млн. долларов двум высшим должностным лицам Казахстана.

Джеймс Гиффен, глава корпорации Mercator Corp, торгового банка, имеющего отделения на Манхэттене и в Казахстане, был арестован вечером в воскресенье в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди. В понедельник ему было предъявлено обвинение в преступном сговоре и нарушении Закона о борьбе с коррупцией за рубежом.

Обвинение касается продажи Казахстаном в 1996 году доли в Тенгизском месторождении компании Mobil. Сумма сделки составила 1 млрд. долларов.

Правительство заявило, что Mobil договорилась уплатить г-ну Гиффену за представление на переговорах интересов зарубежного правительства более 50 миллионов долларов. Два платежа, составившие, в общей сложности, 10 миллионов долларов, были сделаны Гиффену еще до того, как сделка была совершена.

Затем г-н Гиффен перевел миллионы долларов через лабиринт оффшорных и швейцарских банковских счетов казахстанским должностным лицам, имена которых не называются. Одно из должностных лиц якобы использовало доход от полученной взятки для оплаты обучения своей дочери в швейцарском пансионе. Эта сумма составила 45000 долларов.

Департамент юстиции считает вероятным, что против Гиффена будут выдвинуты дополнительные обвинения, заявляя, что следствие еще не закончено.

Данное дело может вызвать затруднения, связанные с ведущейся США войной против терроризма. Благодаря географическому положению Казахстана в Центральной Азии и его обширным нефтяным ресурсам, Правительство г-на Назарбаева считается одним из главных союзников США.

Несмотря на все протесты правозащитных организаций, г-н Назарбаев в декабре встретился в Белом доме с Президентом Джорджем Бушем.

Юрист по образованию, в 90-х годах г-н Гиффен стал основным посредником между западными нефтяными компаниями, жаждущими новых месторождений на территории бывшего Советского Союза, и местными государственными чиновниками, желающими получить инвестиции.

Благодаря близким отношениям Гиффена с Назарбаевым в Вашингтоне некоторые даже считали его неофициальным послом Казахстана.

Джеймс Гиффен был М-ром Казахстан . Когда была нужна нефтяная концессия в Казахстане, шли к Гиффену , - пишет в своих недавно опубликованных мемуарах (See No Evil) Роберт Баер, бывший офицер ЦРУ.

В понедельник г-н Гиффен не отвечал на телефонные звонки, так же, как не отвечали на них и в посольстве Казахстана.

В ExxonMobil, как называется теперь эта компания, считают, что г-н Гиффен представлял интересы правительства Казахстана, и утверждают, что в компании ничего не знали о прямой или завуалированной передаче денег государственным чиновникам.

Комиссионное вознаграждение компании Mercator за сделку по продаже Тенгизского месторождения было сначала включено в стоимость покупки Mobil, т. е. в сумму 1,05 миллиардов долларов. Однако в конце концов, Мобил согласился уплатить комиссионные компании Гиффена поверх указанной суммы.

Правительство заявляет, что Mobil перевела 5 миллионов долларов на нью-йоркский счет Mercator в Citibank в августе 1995 года, еще пять миллионов в сентябре, а затем еще 41 миллион в мае 1996 года, после того, как контракт был подписан.

Затем г-н Гиффен начал переводить деньги на контролируемые им счета в оффшорных зонах, а затем на секретные счета в швейцарских банках, с которых их могли снять уже упомянутые государственные чиновники Казахстана. Компания Nichem Energy помогла переводить деньги и выступила, по заявлению правительства, соучастницей в этом сговоре».

«Выдвинутое против торговца и банкира Джеймса Гиффена обвинение в перечислении средств нефтяной компании на банковские счета казахстанских чиновников имеет весьма узкие рамки. Поэтому расследуемое дело, возможно, окажет незначительное влияние на внутриполитические события в среднеазиатской стране. Однако все может измениться, если американские следователи попытаются заключить с обвиняемым полюбовную сделку в обмен на свидетельские показания против других замешанных в деле лиц.

В настоящее время 62-летний Гиффен находится на свободе, отпущенный под залог в 250 тысяч долларов и два дома в пригороде Нью-Йорка. Ему пришлось также расстаться с паспортом и дать подписку о невыезде за пределы Нью-Йорка. 30 марта он был арестован и обвинен в двойном нарушении Закона США о международной коррупции (FCPA).

Обвинение против Гиффена основано главным образом на показаниях специального агента Федерального бюро расследований Кевина Ирвина. Последний обвиняет Гиффена и неназванного сообщника в сговоре с целью передачи миллионов долларов «оставшихся от заключения сделок нефтяной компанией», представителям казахстанского руководства, наделенным правом заключать договора. В показаниях подробно рассказывается о способе, которым деньги были переведены из американского банка на различные счета в Швейцарию и компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.

Мелкий инвестиционный банк Гиффена Mercator Corp. служил посредником для правительства Казахстана на переговорах о заключении соглашений, касающихся разработки богатых нефтяных и газовых месторождений страны, - гласит обвинение. Обвинение затрагивает главным образом сделки между Mercator и Mobil Oil Corp., в настоящее время входящей в ExxonMobil. В мае 1996 г. Mobil перевела компании Mercator 41 млн долларов в качестве вознаграждения, - говорится далее в иске. Затем Mercator, осуществив сложную цепь операций, перевел 20,5 млн из этой суммы на счета, контролируемые высокопоставленным казахским чиновником, который фигурирует в тексте обвинения как «KO-1». Остальные деньги, согласно тексту обвинения, были переведены другому чиновнику, названному «КО-2», который подписал с казахстанской стороны договор с Mobil.

Обвинения против Гиффена выдвигаются после двухлетнего расследования, проведенного Большим жюри. За нарушение Закона о международной коррупции суд может приговорить обвиняемого к тюремному заключению сроком до 5 лет и крупным штрафам.

Слушания по делу Гиффена начнутся 30 апреля. Он мог бы выбрать суд присяжных, который, вероятно, состоялся бы не ранее самого конца 2003 г. Готовясь к процессу, он мог бы придти к соглашению со следователями, не подвергая себя риску получения приговора и тюремного срока.

«Думаю, не может быть никаких сомнений, что полюбовная сделка станет частью затеянной игры», - говорит эксперт, внимательно следивший за этим делом с самого начала расследования Большого жюри. Как и другие наблюдатели, эксперт говорит, что важнейшим элементом сделки между Гиффеном и правительством США станут, по всей вероятности, имена его сообщников (или сообщника).

«Когда человека загоняют в угол, и он понимает, что у него нет выбора, он может пойти на сделку со следствием и начать называть имена», - говорит Роберт Эбел, директор энергетической программы вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

По сообщению New York Times от 1 апреля, присланные швейцарскими властями документы свидетельствуют о том, что один из счетов, на который Mercator переводил деньги, принадлежит президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Ранее Гиффен занимал официальный пост советника казахстанского президента.

Весь последний год Назарбаев опровергал обвинения в коррупции, выдвинутые его политическими оппонентами. Одновременно в Казахстане подавлялась свобода выражения взглядов.

Среди многих консультантов, занимавшихся заключением сделок между частными компаниями и казахстанскими министерствами, Гиффен очевидно занимал особое место. Будущие инвесторы, как сообщается, называли его «мистером семь-с-половиной-центов». Сообщается, что на переговорах о заключении соглашения с крупнейшей мировой нефтяной компанией он добился для себя комиссионных в размере 7,5 центов за каждый баррель выкачанной из Казахстана нефти.

По мнению юристов, обвинения в злоупотреблениях в связи с делом Гиффена вряд ли коснутся западных нефтяных концернов. Советники по нефти, по словам Эбела, часто приобретают доступ к занимающим ключевые посты чиновникам, одновременно освобождая корпорации от прямой ответственности за нарушение закона. «Могу сказать по собственному опыту общения с представителями нефтебизнеса, что адвокаты не упустят случая, чтобы в очередной раз прочитать вам лекцию о том, что вы можете и чего не можете делать», - говорит Эбел.

Пользуясь услугами консультантов, часто разделяющих ответственность за сомнительные операции, компании всегда могут сказать - как в данном случае и поступает ExxonMobil, - что не в состоянии контролировать, что делают другие с их вознаграждениями, и это не является нарушением американских законов. Том Чирильяно, представитель ExxonMobil в Техасе, подчеркивает, что поведение компании было этичным и она не нарушала закон в своих отношениях с правительством Казахстана. «Конечно, мы работали через Mercator, потому что они были представителями этой республики», - говорит он. Однако он добавляет, что «все выплаты делались в полном соответствии с достигнутыми с Казахстаном соглашениями».

По опубликованным сообщениям, казахстанское руководство неоднократно лоббировало высокопоставленных членов администрации Буша, включая вице-президента Дика Чейни, с тем чтобы либо затормозить уголовное расследование, либо вовсе закрыть дело. Сообщается, что администрация отвергла эти обращения казахстанской стороны.

Учитывая, что имена сообщников Гиффена до сих пор не установлены, дело, возможно, окажет лишь косвенное воздействие на внутриполитическую ситуацию в Казахстане, - считают некоторые наблюдатели. В то же время оно может затронуть американо-казахстанские экономические отношения, - добавляют они. Впрочем, некоторые из них указывают, что уже сегодня интерес американских инвесторов к Казахстану снижается.

«Не буду удивлен, если в результате суда американские компании обнаружат, что им невыгодно вести переговоры о новых морских блоках, - сказал один эксперт по нефтяной промышленности. - Однако я вообще не уверен, что какая бы то ни было из американских компаний будет заинтересована в морской нефтедобыче, если условия будут невыгодными, а защищающие инвестиции законы - слабыми».

«Бывшему высокопоставленному руководителю компании Mobil Oil Брайану Уильямсу предъявлено обвинение в неуплате налогов с суммы в 2 миллиона долларов, которые он получил в качестве взятки за подписание контракта на освоение Тенгизского нефтяного месторождения в Казахстане. Речь идет о сделке 1996 года, когда Mobil заплатила за участие в разработке Тенгизского месторождения 1 миллиард долларов, передает агентство AP.

Уильямс проходит по тому же делу, что и Джеймс Гиффен - исполнительный директор нью-йоркского банка Mercator и бывший советник президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В начале этой недели Гиффена обвинили в том, что он передал 78 миллионов долларов в качестве взяток двум казахстанским чиновникам. Утверждается, что таким образом Гиффен обеспечил участие своего банка в нефтяных сделках.

Адвокат Уильямса Дэвид Шертлер заявил, что его клиент действовал правильно, будучи сотрудником Mobil . Адвокат Гиффена Уильям Шварц также настаивает на невиновности своего подзащитного. По словам Шварца, все обвинения основаны на косвенных свидетельствах и слишком живом воображении правительства .

В обвинительном акте Уильямсу инкриминируют заговор, неуплату налогов и пять эпизодов обмана при заполнении налоговых деклараций. Если его вина будет доказана, он может быть приговорен к пяти годам лишения свободы и многомиллионному штрафу. Гиффену грозит 20-летний тюремный срок и штраф».

Джеймс Гиффен был арестован в понедельник, но затем отпущен на свободу под залог своей недвижимости на сумму $10 млн. и 250 тыс. наличными. Обвинение против господина Гиффена включает 62 эпизода, связанных со сделками по пяти проектам, включая Тенгизское, Карчанакское месторождения, Каспийский трубопроводный консорциум и другие. Сумма взяток, которые Джеймс Гиффен дал двум казахским высокопоставленным чиновникам за возможность служить единственной золотой прокладкой между западными нефтяными компаниями и казахским правительством, по данным федеральной прокуратуры США, составила более $78 млн. Обвинение намерено доказать, что господин Гиффен, получая комиссионные от крупных нефтяных компаний, переводил средства на счета казахских руководителей, от которых зависела его посредническая деятельность, а заодно отмывал свои и их деньги. Часть денег, как было установлено, оказалась на счете в швейцарском банке, контролируемом президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с которым Джеймс Гиффен был весьма близок.




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Коррупционные скандалы в мире:

Несостоявшемуся министру национальной безопасности США Керику грозит тюрьма

News image

Бывшему начальнику полицейского управления Нью-Йорка Бернарду Керику, которого в 2004 г. тогдашний президент США Джордж Буш хотел сделать министром национальн...

Коррупционный скандал в Латвии: взятки давали майбахами

News image

Генпрокурор Латвии Янис Майзитис направил заявление в KNAB, чтобы там провели расследование на предмет возможных взяток, полученных должностными лицами Рижско...

Соратника Дж.Буша посадили за коррупцию

News image

Ближайший соратник президента США Джорджа Буша-младшего, экс-руководитель республиканской партии в Палате представителей конгресса США Том Делэй приговорен ...

Коррупция с «китайской» спецификой

News image

В последнее время в наших отечественных СМИ всё чаще можно видеть информацию китайских властей об их борьбе с коррупцией. Создаётся впечатление, что партия де...

В США мэра города сняли с должности за посещение гей-чатов

News image

Мэр города Спокейн в штате Вашингтон, Джеймс Вест, во вторник был отозван со своей должности в результате внеочередных выборов. Эти выборы проводились в св...

Авторизация



История коррупции:

Кризис коррупции X-XII вв. в истории Евразии

News image

Описанный выше кризис коррупции в течение X-XII вв. охватил не только Византию, но и соседние с ней страны: Хазарский каганат, Р...

Коррупция и идеология

News image

Роль идеологии в распространении коррупции в последние столетия резко возросла. Великобритания в XIX веке насаждала по всему мир...

Глобализация в истории и ее связь с коррупцией

News image

Прежде чем продолжить рассмотрение истории коррупции, мне необходимо дать Вам краткое представление о том важном явлении, которо...

PATHWAY_MSG   ГлавнаяКоррупция в КазахстанеДело Гиффена